Ауди
медицина

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) информирует:  E-mail

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)

Информирует об обязанностях, установленных законодательством о противодействии легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

- лизинговые компании;

-организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимости имущества (в т.ч. РИЭЛТОРЫ);

- операторы по приему платежей;

- коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;

- индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (в т.ч. РИЭЛТОРЫ)

ОБЯЗАНЫ:

В течение 30 дней с даты государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, либо с даты внесения соответствующих изменений в учредительные документы юридического лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, или внесения изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, но не позднее рабочего дня, предшествующего дню заключения первого договора об оказании соответствующих услуг, встать на учет в территориальный орган Росфинмониторинга, действующий на территории соответствующего федерального округа, представив:

Карту постановки на учет по форме 2-КПУ, утвержденной приказом Росфинмониторинга от 30 ноября 2005 г. № 164 «Об утверждении формы карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы»

Карта постановки на учет по форме 2-КПУ направляется заявителем по почте либо непосредственно, либо непосредственно вручается заявителем представителю территориального органа Росфинмониторинга, либо направляется в электронной форме через «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» посредством сети Интернет.

При предоставлении на бумажном носителе:

Карта 2-КПУ на бумажном носителе заполняется с использованием текстового редактора на компьютере либо рукописным способом (печатными буквами) и подписывается руководителем организации. Подпись руководителя, содержащаяся в карте постановки на учет, удостоверяется нотариально.

При представлении в электронном виде:

Карта 2-КПУ в электронной форме направляется через «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу: www.gosuslugi.ru и подписывается действующей квалифицированной электронной подписью руководителя организации.

 

Кто на сайте

Сейчас 165 гостей онлайн

Расписание

Расписание движения городских автобусов

Поиск по сайту

Справочник города Вольска.

Тут есть ответы на большинство Ваших вопросов.